公告日期：2025-12-05

广东广物木材产业股份有限公司

章 程

二〇二五年十二月

第一章 总 则

第一条 为维护广东广物木材产业股份有限公司（以下
简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司依照《公司法》和其他有关规定由广东广
物木材产业有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司由广东省广物控股集团有限公司、广州市尊木投资企业（普通合伙）、广东国有企业重组发展基金（有限合伙）以发起方式设立。在广东省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91440000079578488R。

第三条 公司于 2017 年 12 月 14 日在全国中小企业股
份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称

（一）中文名称：广东广物木材产业股份有限公司

（二）英文名称：Guangdong Guangwu Wood Industry
Holding Co.,Ltd

第五条 公司住所：广州市黄埔区大沙地西 1 号 6 号楼
201 房。

第六条 公司注册资本为人民币 8,627.98 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由执行公司事务的董事担
任，代表公司执行公司事务的董事由董事长担任。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购
的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组
织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式
解决。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的
副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十三条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有
企业基层组织工作条例（试行）》的规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费列支。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司经营宗旨：以木材行业资产投资和管理
服务为核心，以控股、参股性经营为手段，盘活存量资产，优化产业结构，实现规模扩张和快速发展，将公司发展成木材行业供应链服务领导者，成为以木材行业投资和服务为主业的控股公司。

第十五条 经依法登记，公司经营范围：一般项目：木
材加工；木材销售；家具销售；家具安装和维修服务；建筑装饰材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；物业管理；货物进出口；技术进出口；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；环保咨询服务；节能管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：检验检测服务；城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。（最终以工商登记机关核准为准）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

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