公告日期：2026-01-12

公告编号：2026-001

证券代码：872482 证券简称：长林管道 主办券商：长江承销保荐
泰达长林管道科技（江西）股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江西省新余市高新区赛维大道 1208 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 2 日以电话方式发出

5.会议主持人：李兆丰

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司 2025 年年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展及审计工作的需要，经公司综合评估和慎重考虑，公司拟

公告编号：2026-001

聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务
审计机构。详见公司于 2026 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)公开披露的《变更 2025 年年度会计师事务所公告》(公告编号:2026-002)。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2026 年 1
月 29 日召开 2026 年一次临时股东会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2
026 年 01 月 12 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台 （http://www.neeq.com.cn）上披露的《泰达长林管道科技（江西）股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告 》（ 公 告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《泰达长林管道科技（江西）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》

公告编号：2026-001

泰达长林管道科技（江西）股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 12 日

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