公告日期：2024-03-25

证券代码：872482 证券简称：长林管道 主办券商：中天国富证券
泰达长林管道科技（江西）股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：江西省新余市经济开发区赛维大道 1208 号

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人：李兆丰

6.会议列席人员：郭民

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》。
1.议案内容：

公司常务副总经理根据职责履行情况编制了《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》。
1.议案内容：

公司董事会根据职责履行情况编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度审计报告》。
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了标准无保留意见的审计报告，详见公司于 2024 年 3 月 25 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）发布的（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》。
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的经营业绩，董事会对公司2023 年财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《2023 年度财务决算报告》、《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》。
1.议案内容：

公司董事会对《2023 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）公司 2023 年年度报告及摘要的格式符合全国中小企业股份转让系统 的有关规定，内容所包含信息不存在与实际不符情况；（2）未发现参与编制和审议人员存在泄密的情形；（3）审议符合相关法律、法规、公司章程和公司内控管理
制度。详见公司于 2024 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2024 年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》。1.议案内容：

公司投资理财产品的总额最高不超过 1,500 万元，在此额度内滚动购买和赎回，即在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人
民币 1,500 万元（含 1,500 万元），其中单次购买期限不超过 6 个月。详见公司
于 2024 年 3 ……
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