公告日期：2023-08-28

证券代码：872482 证券简称：长林管道 主办券商：中天国富证券

泰达长林管道科技（江西）股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：江西省新余市经济开发区赛维大道 1208 号

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 12 日以电话方式发出

5.会议主持人：姚建伟

6.会议列席人员：林佳毅

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李兆丰先生为公司董事长》的议案

1.议案内容：

鉴于姚建伟先生辞去董事、董事长职务，根据公司发展需要，董事会选举李

兆丰先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。同时，免去李兆丰先生公司副董事长职务。根据《公司章程》规定，董事长为法定代表人，因此公司法定代表人变更为李兆丰先生，后续公司将尽快办理法定代表人的工商变更手续。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度总经理工作报告及 2021 年度工作计划》

1.议案内容：

公司总经理根据职责履行情况编制了《2020 年度总经理工作报告及 2021 年

度工作计划》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据职责履行情况编制了《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的经营业绩，董事会对公司2020 年财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《2020 年度财务决算报告》、《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度审计报告》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

1.议案内容：

董事会对审计机构出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》进行了审议。公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。

详见公司于2021年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决……
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