公告日期：2023-04-20

证券代码：872482 证券简称：长林管道 主办券商：中天国富证券

泰达长林管道科技（江西）股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：江西省新余市赛维大道 1208 号公司三楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李兆丰

6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台 （www.neeq.com.cn）上刊登了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-012）。本次会议的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。无需其他部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代表共 5 人，持有表决权的股份总数 33,558,517 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

总经理宋新文，副总经理俞国平，财务总监张慧琦出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案。

1.议案内容：

公司董事会根据职责履行情况编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,558,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案。

1.议案内容：

公司监事会根据职责履行情况编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,558,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度审计报告》议案。

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,558,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》议案。1.议案内容：

公司对审计机构出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》进行了审议。公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，

详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台 （www.neeq.com.cn）发布的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,558,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》议案。

1.议案内容：

公司根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务数据的审计情况编制了《2022 年度财务决算报告》、《2023 年度财务预算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,558,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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