公告日期：2025-04-18

证券代码：872481 证券简称：泰为股份 主办券商：华创证券
深圳市泰为电力科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872481 泰为股份 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖北愿达律师事务所两名律师负责公司 2024 年年度股东大会见证工作。
（七）会议地点

深圳市龙岗区坂田街道大发路 27 号龙璧工业城 8#厂房 401

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据 2024 年度工作情况及公司年度经营情况，公司董事会编写了《2024 年
度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，通过列席各次董事会、股东大会，对公司依法运作情况开展监督，认真履行了监督职责。根据掌握的公司情况，公司监事会编写了《2024 年度监事会工作报告》。（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了《2024年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

根据公司实际情况，编制了《2025 年财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市泰为电力科技股份有限公司 2024年年度报告》、《深圳市泰为电力科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-001、2025-002）
（六）审议《关于续聘 2025 年会计师事务所的议案》

公司继续聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市泰为电力科技股份有限公司拟续聘会计师事务所》的公告（公告编号：2025-006）
（七）审议《关于公司 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司提请股东大会授权董事会，并由总经理执行实施，在 1500 万元额度范围内的理财产品有权进行审批。在此额度范围内，资金可以循环使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 1500 万元。投资期限自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日。公司授权总经理在上述额度范围内进行审批，由财务部具体实施上述事宜。

具体内容详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2025 年使用自有闲置资金购买理财产品》的公告（公告编号：2025-008）
（八）审议《关于公司 2024 年利润分配的议案》

截止 2024 年 12 月 31 日，公司实现归属于挂牌公司股东的净利润为

-1,390,932.19 元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-18,413,819.09
元，结合公司当前的实际经营及现金流量情……
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