公告日期：2024-04-16

证券代码：872481 证券简称：泰为股份 主办券商：华创证券
深圳市泰为电力科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872481 泰为股份 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖北愿达律师事务所两名律师负责公司 2023 年年度股东大会见证工作。
（七）会议地点

深圳市龙岗区坂田街道大发路 27 号龙璧工业城 8#厂房 401

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据 2023 年度工作情况及公司年度经营情况，公司董事会编写了《2023 年
度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度，公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，通过列席各次董事会、股东大会，对公司依法运作情况开展监督，认真履行了监督职责。根据掌握的公司情况，公司监事会编写了《2023 年度监事会工作报告》。（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了《2023年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

根据公司实际情况，编制了《2024 年财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市泰为电力科技股份有限公司 2023年年度报告》、《深圳市泰为电力科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003、2024-004）。
（六）审议《关于续聘 2024 年会计师事务所的议案》

公司继续聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市泰为电力科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》的公告（公告编号：2024-007）
（七）审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司提请股东大会授权董事会，并由总经理执行实施，在 1500 万额度范围内的理财产品有权进行审批。在此额度范围内，资金可以循环使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 1500 万元。投资期限自2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开日。公司授权总经理在上述额度范围内进行审批，由财务部具体实施上述事宜。

具体内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品》的公告（公告编号：2024-010）。
（八）审议《关于公司 2023 年利润分配的议案》

截止 2023 年 12 月 31 日，公司实现归属于挂牌公司股东的净利润为
-2,831,103.40 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司……
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