公告日期：2023-12-11

公告编号：2023-044

证券代码：872481 证券简称：泰为股份 主办券商：华创证券
深圳市泰为电力科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-044

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872481 泰为股份 2023 年 12 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

公司 2024 年预计向关联公司武汉凯源新能电力集团有限公司、武汉凯源电力科技有限公司、湖北鄂电大全电气设备制造有限公司、咸宁市丰源高科电气有限责任公司销售塑壳断路器、万能式断路器、环网柜及电动操作装置等电力产品发生关联交易，全年交易金额为 2,000 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为肖凡。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 1；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2023-044

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 12 月 29 日上午 9:00 至 10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：汪太辉；联系电话：0755-83107300；联系地址：深圳市
龙岗区坂田街道大发路 27 号龙璧工业城 8#厂房 401

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。
五、备查文件目录

1、《深圳市泰为电力科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

2、《深圳市泰为电力科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

深圳市泰为电力科技股份有限公司董事会
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