公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-018

证券代码：872481 证券简称：泰为股份 主办券商：华创证券

深圳市泰为电力科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 27 日以通讯方式发出
5.会议主持人：肖凡

6.会议列席人员：毕虎、陈召华、周艺新、罗军波、汪太辉

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李巍因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举肖凡为公司董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-018

本公司董事会于 2023 年 4 月 10 日收到董事长苏晓华的辞职报告。苏晓华于
2023 年 4 月 25 日起不再担任公司董事长。

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市泰为电力科技股份有限公司章程》等制度规定，公司选举肖凡先生担任公司第二届董事会董事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司对外借款的议案》
1.议案内容：

为了提高公司的资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，公司拟向武汉晟煊贸易有限公司提供人民币 400 万元（大写金额：人民币肆佰万元整）的 6 个月借款，约定年化利率为 5%，用于经营发展，补充流动资金。

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市泰为电力科技股份有限公司对外借款的公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市泰为电力科技股份有限公司章程》
的规定，公司拟于 2023 年 5 月 12 日上午 10:00 在公司办公室召开公司 2023 年
第二次临时股东大会。

公告编号：2023-018

详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《深圳市泰为电力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市泰为电力科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳市泰为电力科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日

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