公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-036

证券代码：872480 证券简称：粤冠股份 主办券商：华创证券

中山粤冠交通科技股份有限公司

关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

中山粤冠交通科技股份有限公司（以下简称“粤冠公司”）于 2025 年 12 月 12

日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于撤销监事会、设立董事会审
计委员会并废止<监事会议事规则>的议案》、《提名中山粤冠交通科技股份有限公司
独立董事及审计委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于选举董事会审计委员会委员的情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟设置审计委员会，

审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，职工代表董事 1 名，由独立

董事中的会计专业人士担任召集人。审计委员会将行使《公司法》及《公司章程》
规定的监事会职权。董事会选举审计委员会委员及召集人如下：宁冰丽（独立董
事）、陈伟强（独立董事）、许文艳（职工董事）为公司第三届董事会审计委员会委
员。其中，宁冰丽为会计专业人士的独立董事，担任董事会审计委员会召集人。

三、备查文件

《第三届董事会第十三次会议决议》

中山粤冠交通科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日

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