公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-033

证券代码：872480 证券简称：粤冠股份 主办券商：华创证券
中山粤冠交通科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以书面、电话、电
子邮件方式发出

5.会议主持人：吴嘉豪

6.会议列席人员：李灿权、张立军、林旭能、朱海华、许文艳

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中山粤冠交通科技股份有限公司公司章程》、《中山粤冠交通科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<中山粤冠交通科技股份有限公司公司章程>的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-033

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、国务院国资委《关于监事会改革》等相关法规及工作要求，粤冠公司需完成监事会撤销工作，同步设立审计委员会。现就上述事项对《中山粤冠交通科技股份有限公司公司章程》进行修订，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台《拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于撤销监事会、设立董事会审计委员会并废止<监事会议事
规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、国务院国资委《关于监事会改革》等相关法规及工作要求，粤冠公司需完成监事会撤销工作，同步设立审计委员会并废止现行的《监事会议事规则》。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台《拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-034）、《关于拟废止<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-035）。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<中山粤冠交通科技股份有限公司董事会审计委员会
实施细则>的议案》
1.议案内容：

为完善粤冠公司法人治理结构，强化董事会决策能力，加强对公司财务报告、

公告编号：2025-033

内部控制及审计工作的监督，根据设立的董事会审计委员会，制定《中山粤冠交通科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台《中山粤冠交通科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名中山粤冠交通科技股份有限公司独立董事及审计委员
会成员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、国务院国资委《关于监事会改革》等相关法规及工作要求，粤冠公司需完成监事会撤销工作，同步设立审计委员会。为确保公司治理结构依法合规转型，现增补 2 名独立董事，并提名3 名审计委员会成员。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员的公告》（公告编号：2025-036）。2.回避表决情况：

本议案不涉……
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