公告日期：2025-09-25

公告编号：2025-035

证券代码：872477 证券简称：龙成消防 主办券商：南京证券
山东龙成消防科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第九十五条 董事会由 5 名董事组 第九十五条 董事会由 7 名董事组
成，董事会设董事长 1 名。 成，董事会设董事长 1 名。

第一百三十二条 公司设监事会。监事 第一百三十二条 公司设监事会。监事
会由 3 名监事组成，其中职工代表监 会由 4 名监事组成，其中职工代表监
事 1 人。监事会设主席 1 人。监事会 事 2 人。监事会设主席 1 人。监事会
主席由全体监事过半数选举产生。监 主席由全体监事过半数选举产生。监 事会主席召集和主持监事会会议；监 事会主席召集和主持监事会会议；监 事会主席不能履行职务或者不履行职 事会主席不能履行职务或者不履行职 务的，由半数以上监事共同推举一名 务的，由半数以上监事共同推举一名
监事召集和主持监事会会议。 监事召集和主持监事会会议。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

公告编号：2025-035

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司业务发展需要，公司变更董事、监事人数。

三、备查文件

《山东龙成消防科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
山东龙成消防科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 25 日

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