公告日期：2025-09-25

公告编号：2025-033

证券代码：872477 证券简称：龙成消防 主办券商：南京证券
山东龙成消防科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东 会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议召开地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 10 点。

公告编号：2025-033

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872477 龙成消防 2025 年 9 月 29
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于第四届董事会换届选举的议

1 √

案

关于第四届监事会非职工代表监

2 √

事换届选举的议案

关于变更公司董事、监事人数并

3 √

修订《公司章程》的议案

1、鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，公司拟进行董事会换届选举，拟选举崔庆海、赵士同、康西成、崔庆
彬、赵万刚、崔吉成、祁颖馨为公司第四届董事会董事。

公告编号：2025-033

2、鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，公司拟进行监事会换届选举，拟选举赵辉、李华为公司第四届监事会
非职工代表监事，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司
第四届监事会。
3、根据公司业务发展需要，公司拟变更董事、监事人数。具体内容详见公司
于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟修订﹤
公司章程﹥公告》（公告编号：2025-035）

上述议案存在特别决议议案，议案序……
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