公告日期：2025-09-09

山东龙成消防科技股份有限公司
章程

二〇二五年九月

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 2
第三章 股份...... 3
第四章 股东和股东会 ...... 6
第五章 董事会...... 22
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章 监事会...... 29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 31
第九章 通知与公告 ...... 33
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 33
第十一章 投资者关系管理 ...... 36
第十二章 修改章程 ...... 37
第十三章 附则...... 38

第一章总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”），
公司的设立方式为发起设立。

第三条 公司中文名称：山东龙成消防科技股份有限公司。

第四条 公司住所：山东省泰安市新泰市新汶街道办事处黄山路 62 号，山东省泰安市新
泰市龙廷镇苗东村，山东省泰安市新泰市龙廷镇土门村。

第五条 公司注册资本为人民币4256.705万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过仲裁或诉讼等方式解决。

第十条 本章程所称高级管理人员是指董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘
书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 经营宗旨：质量第一，客户至上。

第十二条 经营范围：一般项目：安全、消防用金属制品制造；安防设备制造；安防设备
销售；消防技术服务；消防器材销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；门窗制造加工；门窗销售；金属制品研发；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；智能家庭网关制造；物联网设备
制造；物联网设备销售；物联网应用服务；集成电路芯片及产品销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；旅客票务代理；票务代理服务；园区管理服务；游览景区管理；公园、景区小型设施娱乐活动；休闲观光活动；会议及展览服务；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；科技中介服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

前款所指经营范围以公司登记管理机关的审核为准。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股一元。
第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次认购的同种类股票，每股的认购条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司系由山东龙成消防器材有限公司按经审计的净资产折股以发起设立方式整
体变更的股份有限公司。根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的编号为国融兴华评报字[2016]第 070022 号《山东龙成消防器材有限公司拟变更设立股份有限公司项目评估报告》，
截至 2016 年 6月 30日，山……
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