公告日期：2025-09-08

公告编号：2025-043

证券代码：872476 证券简称：上海生农 主办券商：首创证券
上海生农生化制品股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。
一、会议召开和出席
（一） 会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日

2、会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 668 号 A 座 801 室公司会议室

3、会议召开方式：现场召开

4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 28 日以邮件和电话
方式发出
5、会议主持人：监事会主席徐凌华女士
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 36 人，实际出席职工代表 36 人。

二、议案审议情况

公告编号：2025-043

（一） 审议通过《关于选举公司第四届职工代表监事》议案
1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举王玮为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2025 年第三次临时股东会选举产生的监事共同组成公司第
四届监事会。2025 年第一次职工代表大会审议通过后，自 2025 年 9 月 23 日起
开始计算，任期三年。

王玮女士的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》规定的不得担任公司监事的情形。不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 36 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《上海生农生化制品股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

上海生农生化制品股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。