公告日期：2025-09-08

公告编号：2025-041

证券代码：872476 证券简称：上海生农 主办券商：首创证券
上海生农生化制品股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 668 号双子楼 A 座 801 会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 28 日以书面等方式发出

5.会议主持人：监事会主席徐凌华女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》与公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名季福平担任公司第四届监事会监事的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会提名季福平担任第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东会通过之日起至第四届监事会满止。季福平为连选

公告编号：2025-041

连任。在选举出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名监事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名王亚为担任公司第四届监事会监事的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会提名王亚为担任第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东会通过之日起至第四届监事会满止。王亚为为新任监事会成员。在选举出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名监事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

王亚为简历：

王亚为，男，1993 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，
已获得中级注册安全工程师证书。2015 年 1 月至 2018 年 6 月，就职于南通联膦
化工有限公司，任工程部技术员。2018 年 6 月至 2018 年 8 月，就职于玖龙纸业
（太仓）有限公司，任再生资源部技术员。2018 年 9 月至 2022 年 9 月，就职于
上海生农生化制品股份有限公司，任安全环保科安全员，2022 年 9 月至 2024 年
12 月，就职于上海生农生化制品股份有限公司，任安全环保部经理助理，2024年 12 月至今，就职于上海生农生化制品股份有限公司，任安全环保科科长。2. 回避表决情况

公告编号：2025-041

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海生农生化制品股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

上海生农生化制品股份有限公司
监事会
2025 年 9 月 8 日

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