公告日期：2025-05-30

公告编号：2025-014

证券代码：872464 证券简称：康奇生物 主办券商：开源证券
康奇（天津）生物技术股份有限公司

董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，
公司第三届董事会第五次会议于 2025 年 5 月 30 日审议并通过《关
于提名孙文君先生为公司董事的议案》、《关于聘任孙文君先生为公 司财务负责人的议案》

提名孙文君先生为公司董事，任职期限第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙文君先生为公司财务负责人，任职期限第三届董事会届满
之日，自2025 年 5 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-014

（二） 任命原因

公司原董事翟彤女士因个人原因辞去董事职务，为保证公司董 事会工作的正常进行，公司董事会拟提名孙文君先生为董事会董 事，任期自 2025 年第一次临时股东会会议审议通过起至第三届董 事会届满之日止。

公司原财务负责人翟彤女士因个人原因辞去财务负责人职务， 为保证公司财务工作的正常进行，公司董事会拟聘任孙文君先生为 财务负责人，任期自第三届董事会第五次会议审议通过之日起至第 三届董事会届满之日止。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

公告编号：2025-014

本次任命符合公司的经营规划，有利于公司的长远发展，不会 对 公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、 备查文件

《康奇（天津）生物技术股份有限公司第三届董事会第五次会 议决议》

康奇（天津）生物技术股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。