公告日期：2025-04-21

证券代码：872464 证券简称：康奇生物 主办券商：开源证券

康奇（天津）生物技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。本次股东大会召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 9 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872464 康奇生物 2025 年 5 月 9
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本次股东大会聘请北京盈科（天津）律师事务所两位律师出具法律意见 书。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项

（一）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：公司董事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度
董事会工作报告》，对 2024 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并提出 2025 年经营发展的主要工作任务。
（二）审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：公司监事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度
监事会工作报告》，对 2024 年度监事会工作的主要方面进行回顾并发表独立意见，包括公司依法运营情况、检查公司财务情况、公司内部控制自我评价等。
（三）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：公司 2024 年度财务决算报告的主要内容包括会计数据和财务指标（盈利能力、偿债能力、营运情况、成长情况）、主营业务分析（利润构成、收入构成、现金流量状况、主要客户情况、主要供应商情况、研发支出、资产结构分析）、补充材料（净资产收益率及每股收益）。公司 2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。（四）审议《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：公司在总结 2024 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基
础上，结合公司 2025 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2025 年度财务预算计划（营业收入预算、融资预算、员工规划、运营规划、盈亏预算）。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

议案内容：截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配
利润为负值，根据公司经营状况，公司董事会提议 2024 年度不进行利润分配。
（六）审议《关于 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

议案内容：具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号:2025-002）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号:2024-001）。
（七）审议《关于续聘上海孜荣会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘上海孜荣会计师事务所（普通合伙）为公司 2025度审计机构，聘期一年。同时，提请股东大会授权董事会根据公司实际业务情况并参照有关标准确定审计机构的审计报酬，并与其签订相关协议。（八）审议……
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