公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-004

证券代码：872464 证券简称：康奇生物 主办券商：开源证券
康奇（天津）生物技术股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 04 月 21 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以书面形
式
5. 会议主持人：监事会主席杜越
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开、议案议程等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2025-004

（一） 审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》1.议案内容：

公司监事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度监事
会工作报告》，对 2024 年度监事会工作的主要方面进行回顾并发表独立意见，包括公司依法运营情况、检查公司财务情况、公司内部控制自我评价等。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2024 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

《康奇（天津）生物技术股份有限公司 2024 年年度报告》、《康奇（天津）生物技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告的主要内容包括会计数据和财务指标（盈利能力、偿债能力、营运情况、成长情况）、主营业务分析（利

公告编号：2025-004

润构成、收入构成、现金流量状况、主要客户情况、主要供应商情况、研发支出、资产结构分析）、补充材料（净资产收益率及每股收益）。公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，
结合公司 2025 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2025 年度财务预算计划（营业收入预算、融资预算、员工规划、运营规划、盈亏预算）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《监事会对董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的意见的议案》
1.议案内容：

上海孜荣会计师事务所（普通合伙）接受康奇（天津）生物技术

公告编号：2025-004

股份有限公司委托，对公司 2024 年度财务报表审计后出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。董事会就该审计意见所涉及事项出具了专项说明，监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对上述说明发表意见。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《康奇（天津）生物技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。……
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