公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-029

证券代码：872464 证券简称：康奇生物 主办券商：开源证券

康奇（天津）生物技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 09 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 22,795,000 股，占公司有表决权股份总数的 94%。

公告编号：2024-029

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额为-
10,735,921.16 元，超过公司股本总额 24,250,000.00 元的三分之一。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,795,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、 备查文件目录
《康奇（天津）生物技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会

公告编号：2024-029

决议》

康奇（天津）生物技术股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日

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