公告日期：2024-04-09

公告编号：2024-007

证券代码：872464 证券简称：康奇生物 主办券商：开源证券
康奇（天津）生物技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《康奇（天津）生物技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 22,795,000 股，占公司有表决权股份总数的 94%。

公告编号：2024-007

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理宋飞、副总经理肖元宝、财务总监翟彤出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议 通过《关于康奇（天津）生物技术股份有限公司董事会
换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为满足公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，提名宋飞、宋扬、肖元宝、翟彤、王晓为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。经核查，上述董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的董事任职条件。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,795,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

公告编号：2024-007

（二） 审议 通过《关于康奇（天津）生物技术股份有限公司监事会
换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为满足公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，包括 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事。监事会拟提名杜越、付湛泽为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。经核查，上述监事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条件。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,795,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

宋飞 董事 任职 2024 年 4 月 2024 年第一次 审议通过

10 日 临时股东大会

宋扬 董事 任职 2024 年 4 月 2024 年第一次 审议通过

9 日 临时股东大会

肖 元 董事 任职 2024 年 4 月 2024 年第一次 审议通过

宝 9 日 临时股东大会

王晓 董事 任职 2024……
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