公告日期：2022-12-26

公告编号：2022-047

证券代码：872464 证券简称：康奇生物 主办券商：开源证券
康奇（天津）生物技术股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 22,795,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2022-047

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因上级工商主管部门不再对企业经营范围的描述进行重新要求，为保持公司章程与工商登记的一致，故公司拟变更经营范围并对《公司章程》的相应条款进行修订，具体内容如下：

原规定 修订后

第十三条 本公司经营范围 第十三条 本公司经营范围
为：甘草多糖研究开发、推广应 为：甘草多糖研究开发、推广应 用；甘草、枸杞收购；食品销售 用；甘草、枸杞收购；预包装食 （仅销售预包装食品），保健食品 品批发兼零售（经营范围以许可 （预包装）销售；食品生产（凭 证为准）；食品生产（凭许可证开 许可证开展经营活动）；科学研究 展经营活动）；科学研究和技术服 和技术服务业；信息传输、软件 务业；信息传输、软件和信息技 和信息技术服务业；批发和零售 术服务业；批发和零售业；商务 业；商务服务业。（以上经营范围 服务业。（以上经营范围涉及行业 涉及行业许可的凭许可证件，在 许可的凭许可证件，在有效期限 有效期限内经营，国家有专项专 内经营，国家有专项专营规定的 营规定的按规定执行。）（依法须 按规定执行。）（依法须经批准的 经批准的项目，经相关部门批准 项目，经相关部门批准后方可开
后方可开展经营活动） 展经营活动）

公告编号：2022-047

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

同意股数 22,795,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《康奇（天津）生物技术股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

康奇（天津）生物技术股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 26 日

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