公告日期：2022-12-09

公告编号：2022-045

证券代码：872464 证券简称：康奇生物 主办券商：开源证券
康奇（天津）生物技术股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。本次股东大会召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 12 月 26 日 9 时

公告编号：2022-045

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872464 康奇生物 2022 年 12 月
23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

因上级工商主管部门不再对企业经营范围的描述进行重新要求，为保持公司章程与工商登记的一致，故公司拟变更经营范围并对《公司章程》的相应条款进行修订，具体内容如下：

原规定 修订后

第十三条 本公司经营范围 第十三条 本公司经营范围

为：甘草多糖研究开发、推广应 为：甘草多糖研究开发、推广应
用；甘草、枸杞收购；食品销售 用；甘草、枸杞收购；预包装食
（仅销售预包装食品），保健食品 品批发兼零售（经营范围以许可

公告编号：2022-045

（预包装）销售；食品生产（凭 证为准）；食品生产（凭许可证开
许可证开展经营活动）；科学研究 展经营活动）；科学研究和技术服
和技术服务业；信息传输、软件 务业；信息传输、软件和信息技
和信息技术服务业；批发和零售 术服务业；批发和零售业；商务
业；商务服务业。（以上经营范围 服务业。（以上经营范围涉及行业
涉及行业许可的凭许可证件，在 许可的凭许可证件，在有效期限
有效期限内经营，国家有专项专 内经营，国家有专项专营规定的
营规定的按规定执行。）（依法须 按规定执行。）（依法须经批准的
经批准的项目，经相关部门批准 项目，经相关部门批准后方可开

后方可开展经营活动） 展经营活动）

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席……
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