公告日期：2022-12-09

公告编号：2022-044

证券代码：872464 证券简称：康奇生物 主办券商：开源证券
康奇（天津）生物技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 09 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 28 日书面通知
5.会议主持人：董事长宋飞
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

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二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

各位董事：

因上级工商主管部门不再对企业经营范围的描述进行重新要求，为保持公司章程与工商登记的一致，故公司拟变更经营范围并对《公司章程》的相应条款进行修订，具体内容如下：

原规定 修订后

第十三条 本公司经营范围 第十三条 本公司经营范围
为：甘草多糖研究开发、推广应 为：甘草多糖研究开发、推广应 用；甘草、枸杞收购；食品销售 用；甘草、枸杞收购；预包装食 （仅销售预包装食品），保健食品 品批发兼零售（经营范围以许可 （预包装）销售；食品生产（凭 证为准）；食品生产（凭许可证开 许可证开展经营活动）；科学研究 展经营活动）；科学研究和技术服 和技术服务业；信息传输、软件 务业；信息传输、软件和信息技 和信息技术服务业；批发和零售 术服务业；批发经营和零售业； 业；商务服务业。（以上经营范围 商务服务业。（以上范围涉及行业 涉及行业许可的凭许可证件，在 许可的凭许可证件，在有效期限 有效期限内经营，国家有专项专 内经营，国家有专项专营规定的 营规定的按规定执行。）（依法须 按规定执行。）（依法须经批准的 经批准的项目，经相关部门批准 项目，经相关部门批准后方可开

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后方可开展经营活动） 展经营活动）

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于 2022 年 12 月 26 日 9 时召开 2022 年第次四临时股东大
会。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《康奇（天津）生物技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

公告编号：2022-044

康奇（天津）生物技术股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 9 日

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