公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-042

证券代码：872464 证券简称：康奇生物 主办券商：开源证券
康奇（天津）生物技术股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。本次股东大会召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号：2022-042

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 9 月 10 日上午 9 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872464 康奇生物 2022 年 9 月 5

日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2022 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额为-
11,538,853.75 元，超过公司股本总额 24,250,000.00 元的三分之一。上述议案不存在特别决议议案

公告编号：2022-042

上述议案不存在累积投票议案
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案
上述议案不存在关联股东回避表决议案
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；

4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记
（二） 登记时间：2022 年 9 月 10 日 8:30-9:00

（三） 登记地点：康奇（天津）生物技术有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：孙文君 联系电话：022-23519083
（二） 会议费用：与会股东交通费和食宿费自理
五、 备查文件目录
《康奇(天津)生物技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

公告编号：2022-042

康奇（天津）生物技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 22 日

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