公告日期：2025-12-16

证券代码：872461 证券简称：山东京普 主办券商：天风证券
山东京普太阳能科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日，书
面形式发出。

5.会议主持人：窦新文

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司 章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公
司章程》部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2025-025）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于拟修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟修订现行部分治理制度。具体
内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的以下公告：

1、《山东京普太阳能科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：
2025-029）

2、《山东京普太阳能科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-030）

3、《山东京普太阳能科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-032）

4、《山东京普太阳能科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-033）

5、《山东京普太阳能科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-034）

6、《山东京普太阳能科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-035）

7、《山东京普太阳能科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-036）

8、《山东京普太阳能科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-037）
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《信
息披露管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《山东京普太阳能科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号:2025-038）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟定于 2025 年
12 月 31 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：
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