公告日期：2025-12-23

山东一飞药业股份有限公司

章 程

二 0二五年十二月

目录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减......5
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东会 ......8
第一节 股东......8
第二节 股东会的一般规定 ......10
第三节 股东会的召集......14
第四节 股东会的提案与通知......15
第五节 股东会的召开......16
第六节 股东会的表决和决议 ......19
第五章 董事会 ......22
第一节 董事......22
第二节 董事会 ......25
第六章 总经理及其他高级管理人员......29
第七章 监事会 ......31
第一节 监事......31
第二节 监事会......32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......34
第一节 财务会计制度、利润分配 ......34
第二节 内部审计 ......35
第三节 会计师事务所的聘任......35
第九章 通知、公告和投资者关系管理......36
第一节 通知......36
第二节 公告......36
第三节 投资者关系管理......37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......37
第一节 合并、分立、增资和减资 ......37
第二节 解散和清算......38
第十一章 修改章程......40
第十二章 附则 ......40

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、部
门规章和全国股转系统业务规则的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由山东一飞药业有限公
司整体变更而成立的股份有限公司。公司设立方式为发起设立。

第三条 公司注册名称：山东一飞药业股份有限公司。

第四条 公司住所：临邑经济开发区工业园内（富民路东侧）。

第五条 公司的注册资本为人民币2500 万元（人民币贰仟伍佰万元）；

实收资本为人民币 2500 万元（人民币贰仟伍佰万元）。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 代表公司执行事务的董事为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股
东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应 当先行通过协商解决。协商不成的，可通过诉讼方式解决。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经
理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考
虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条公司的经营宗旨： 诚信经营、质量求精、服务至善、创新发展，
不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质产品和高 效服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：饲料添加剂生产;食品添加剂生
产;食品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品生产( 不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可……
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