公告日期：2025-12-05

证券代码：872460 证券简称：一飞药业 主办券商：中泰证券
山东一飞药业股份有限公司信息披露事务管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 12 月 5 日经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚
需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东一飞药业股份有限公司

信息披露事务管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强对山东一飞药业股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合本公司实际情况，制定本信息披露制度。

第二条 本制度所指信息披露是指有可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简称重大信息），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第三条 信息披露的基本原则是及时、真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。

第四条 公司董事会秘书或信息披露负责人是信息披露管理工作的主要责任人。董事会秘书或信息披露负责人因故不能履行职责时，公司董事会应当及时指定一名高级管理人员负责信息披露事务并披露。

第五条 公司披露的信息分为定期报告和临时报告。年度报告和中期报告为定期报告，其他报告为临时报告。

第二章 定期报告

第六条 挂牌公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告。公司年度报告中的财务报告必须经会计师事务所审计。年度报告应包括以下内容：

(一) 公司基本情况；

(二) 最近两年主要财务数据和指标；

(三) 最近一年的股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量；

(四) 股东人数，前十名股东及其持股数量、报告期内持股变动情况；

(五) 报告期末持有的可转让股份数量和相互间的关联关系；

(六) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况；

(七) 董事会关于经营情况、财务状况和现金流量的分析，以及利润分配预案 和重大事项介绍；

(八) 审计意见和经审计的资产负债表、利润表、现金流量表以及主要项目的附注；

(九) 全国股份转让系统公司规定的其他事项。

第七条 公司应当在定期报告披露前及时向主办券商提供下列文件：

(一) 定期报告全文；

(二) 审计报告（如适用）；

(三) 董事会、监事会决议及其公告文稿；

(四) 公司董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书面审核意见；
(五) 按照全国股份转让系统公司要求制作的定期报告和财务数据的电子文件；

(六) 全国股份转让系统公司及主办券商要求的其他文件。

第八条 公司应在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制并披露中
期报告。中期报告应包括以下内容：

(一) 公司基本情况；

(二) 报告期的主要财务数据和指标；

(三) 股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量；

(四) 股东人数，前十名股东及其持股数量、报告期内持股变动情况；

(五) 报告期末持有的可转让股份数量和相互间的关联关系；

(六) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况；

(七) 董事会关于经营情况、财务状况和现金流量的分析，以及利润分配预案 和重大事项介绍；

(八) 资产负债表、利润表、现金流量表及主要项目的附注；

(九) 全国股份转让系统公司规定的其他事项。

第九条 公司应在董事会审议通过中期报告之日起两个转让日内，以书面和电子文档的方式向推荐主办券商报送下列文件并披露：

(一) 定期报告全文；

(二) 审计报告（如适用）；

(三) 董事会、监事会决议及其公告文稿；

(四) 公司董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书面审核意见；
(五) 按照全国股份转让系统公司要求制作的定期报告和财务数据……
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