公告日期：2025-12-05

证券代码：872460 证券简称：一飞药业 主办券商：中泰证券
山东一飞药业股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 12 月 5 日经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚
需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东一飞药业股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步明确山东一飞药业股份有限公司（以下简称“公司”）
股东会（以下简称“股东会”）的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《山东一飞药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规、规范性文件，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本
规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准监事会报告；

（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六）对发行公司债券作出决议；

（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（八）修改公司章程，审议批准股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和根据法律法规、部门规章、业务规则及股东会决定应当由股东会制订、修改其他公司基本制度。

（九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十）审议批准公司章程第三十九条规定的担保事项；

（十一）审议批准公司章程第四十条规定的关联交易事项：

（十二）审议批准公司章程第四十一条规定的重大交易事项；

（十三）审议批准变更募集资金用途事项；

（十四）审议员工持股计划或股权激励计划；

（十五）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

对本条第一款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名或者盖章。

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一
次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当向公司股东等通知并说明原因。
第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时
股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数，或者少于章程所定人数的 2/3
时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10％以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、法规、规范性文件、部门规章或公司章程规定的其他情形。
前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求之日计算。

第六条 股东会设置会场，以现场会议形式召开。现场会议时间、地点选
择应当便于股东参加。股东会应当给予每个提案合理的讨论时间。

股东会除设置会场以现场形式召开外，还可以采用电子通信方式召开。以电子通信方式召开的，建议明确股东身份验证、录音录像留存方式等事项。会议时间、召开方式应当便于股东参加。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。公司召开股东会时可以聘请律师就有关事项出具法律意见书并公告。

第七条 除法律、法规、规范性文件及《公司章程》所规定的股东会职权
不得授权董事会行使外，按照合法、谨慎、规范、高效的授权原则，股东会可以根据需要授权董事会代为行……
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