公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-012

证券代码：872460 证券简称：一飞药业 主办券商：中泰证券

山东一飞药业股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

山东一飞药业股份有限公司定于 2022 年 5 月 9 日召开 2021 年年度股东大会，股权
登记日为 2022 年 5 月 5 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 12 日在全国中小企
业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-005。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2022 年 4 月 23 日，公司董事会收到单独持有 52.00%股份的股东朱传武书面提交的
关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案，提请在 2022 年 5 月 9 日召开的 2021
年年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
根据《公司法》、《公司章程》相关规定，结合公司发展需要，提议变更经营范围，变更情况如下：
变更前经营范围：精细化学品及生物化学品的技术研发转让，生产及销售，饲料添加剂的生产及销售（有效期限以许可证为准），销售化工原料及产品（不含危险品）、日用百货、建材（不含木材）、装饰材料、电器、机械及器材、货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后经营范围：饲料添加剂生产；食品添加剂生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证

公告编号：2022-012

件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；饲料添加剂销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；建筑材料销售；食品添加剂销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；电工器材制造；电器辅件销售；五金产品制造；电工器材销售；机械设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；泵及真空设备销售；涂装设备销售；制药专用设备销售；技术进出口；货物进出口；日用百货销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；大气环境污染防治服务；大气污染治理；水环境污染防治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东朱传武符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东朱传武提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 12 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

（三）审议《2021 年度财务决算报告》

（四）审议《2022 年度财务预算报告》

（五）审议《2021 年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

（七）审议《2021 年度利润分配方案》

公告编号：2022-012

（八）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

（九）审议《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
五、备查文件目录
股东朱传……
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