公告日期：2022-04-12

公告编号：2022-010

证券代码：872460 证券简称：一飞药业 主办券商：中泰证券
山东一飞药业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第九条 本公司章程自生效之日起，即 第九条 本公司章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、 成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、 束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、
高级管理人员具有法律约束力的文件。 高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人 公司、股东、董事、监事、高级管理人
员之间涉及本章程规定的纠纷，应 当先行通 员之间涉及本章程规定的纠纷，应 当先行通过协商解决。协商不成的，可通过诉讼方式 过协商解决。协商不成的，可通过诉讼方式
解决。 解决。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东 依据本章程，股东可以起诉股东，股
可以起诉公司董事、监事、总经理 和其他高 东可以起诉公司董事、监事、总经理 和其他级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可起诉股东、董事、监事、总 经理和其他高级 以起诉股东、董事、监事、总 经理和其他高
级管理人员。

管理人员。 若公司申请股票在全国中小企业股份
转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的
合法权益，并对异议股东作出合理安排。公

公告编号：2022-010

司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护
机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股
东、实际控制人应该制定合理的投资者保护
措施，通过提供回购安排等方式为其他股东
的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，
控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、
积极协商解决方案。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定对公司章程进行修订。

三、备查文件

《山东一飞药业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东一飞药业股份有限公司
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