公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-027

证券代码：872451 证券简称：飞安瑞 主办券商：国海证券
深圳飞安瑞科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：田宝军

6.会议列席人员：监事薛青茂、王彦森、方炜，财务负责人兼董秘田耀琼
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn） 披露的《拟修订公司章程

公告编号：2025-027

公告》（公告编号 2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度(尚需提交股东会审议)的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡交排的通知》等相关规定，结合公司的实际情况，
公司对下列治理制度进行了修订：

（1）《股东会议事规则》,公告编号：2025-031；

（2）《董事会议事规则》,公告编号：2025-032；

（3）《对外投资管理制度》,公告编号：2025-033；

（4）《对外担保管理制度》,公告编号：2025-034；

（5）《关联交易管理制度》,公告编号：2025-035；

（6）《投资者关系管理制度》,公告编号：2025-036；

（7）《承诺管理制度》,公告编号：2025-037；

（8）《利润分配管理制度》,公告编号：2025-038；

（9）《信息披露管理制度》,公告编号：2025-039；

（10）《募集资金管理制度》,公告编号：2025-041；

（11）《规范与关联方资金往来管理制度》,不单独披露制度
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度(无需提交股东会审议)的议案》

公告编号：2025-027

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，公司拟同步修订下列治理制度：

（1）《内部审计制度》,公告编号：2025-042；

（2）《信息披露暂缓与豁免管理制度》,公告编号：2025-043；

（3）《董事会秘书工作制度》 ,不单独披露制度

（4）《总经理工作细则》,不单独披露制度

（5）《重大信息内部报告制度》 ,不单独披露制度
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事无需回避表决。

3.议……
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