公告日期：2025-11-25

公告编号：2025-018

证券代码：872451 证券简称：飞安瑞 主办券商：国海证券

深圳飞安瑞科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次于 2025 年 11 月
25 日审议并通过：

提名田宝军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份21,813,500 股，占公司股本的 77.9054%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘云峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,113,300 股，占公司股本的 11.1189%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴兵女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 55,000股，占公司股本的 0.1964%，不是失信联合惩戒对象。

提名张丽平女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份175,000 股，占公司股本的 0.625%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘传刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份200,000 股，占公司股本的 0.7143%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次于 2025 年 11 月
25 日审议并通过：

公告编号：2025-018

提名薛青茂先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王彦森先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 11 月 25 日审议并通过：

选举方炜先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 12 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

刘传刚男士,中国国籍,无境外永久居留权， 1981 年 6 月出生，本科学历，2002
年 7 月至 2004 年 8 月在深圳市上琪科技有限公司任职助理工程师，2004 年 8 月至
2005 年 10 月在深圳市敬航电子制品有限公司任软件工程师，2005 年 10 月至 2007 年 7
月在深圳市龙多电子科技有限公司任职电子工程师，2007 年 7 月至 2020 年 12 月在深
圳市英唐智能控制股份有限公司先后任职项目工程师、项目经理、研发经理，2022 年 9月至今在深圳飞安瑞科技股份有限公司任职研发经理。

王彦森男士,中国国籍,无境外永久居留权, 1987 年 12 月出生，职高学历，2007 年 5
月至 2009 年 6 月在深圳市朗科电子科技有限公司任职 IQC 主管，2006 年 6 月至 2013
年 5 月在杭州朗能电子科技有限公司任职验证科主管，2020 年 3 月至 2024 年 1 月在
深圳飞安瑞科技股份有限公司司任职硬件工程师， 2024 年 1 月至今在深圳飞安瑞科技股份有限公司电器事业部任职研发主管。

方炜男士,中国国籍,无境外永久居留权，1993 年 9 ……
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