公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-024

证券代码：872450 证券简称：明堂山 主办券商：国元证券
安徽省明堂山旅游开发股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：安徽省明堂山旅游开发股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人：韩华

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<安徽省明堂山旅游开发股份有限公司章程>的议案》1.议案内容：

根据公司战略规划及实际经营过程中的需求，公司决定保留监事会，根据《公

公告编号：2025-024

司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规，结合公司实际情况，拟
对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日
在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）。2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需提请股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际经营情况，公司拟对部分现行有效的内部管理制度进行修订。本次拟修订制度如下：《股东会制度》（公告编号：2025-027）、《董事会制度》（公告编号：2025-028）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-029）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）、《非日常经营交易事项决策制度》（公告编号：2025-032）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-033）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-034）。具体内容详
见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需提请股东会审议的公司治理制度的议案》

公告编号：2025-024

1.议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际经营情况，公司拟对部分现行有效的内部管理制度进行修订。本次拟修订制度如下：《投资者关系管理制度的议案》（公告编号：2025-035）、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-036）、《总经理工作细则》（公告编号：2025-037）、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-038）。具体内容详见公司
于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露
平台（www.n……
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