公告日期：2025-09-08

证券代码：872450 证券简称：明堂山 主办券商：国元证券
安徽省明堂山旅游开发股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：安徽省明堂山旅游开发股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩华
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数45,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派方案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的安徽省明堂山旅游开发股份有限 公司《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数45,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于提名韩华先生担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，现提名韩华 先生为公司第四届董事会的董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计 算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体 成员仍继续履行职责。截至本公告日，上述拟提名董事候选人不属于失信联合 惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于提名韩旭先生担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，现提名韩旭 先生为公司第四届董事会的董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计 算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体 成员仍继续履行职责。截至本公告日，上述拟提名董事候选人不属于失信联合 惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于提名韩筱瑞先生担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，现提名韩筱 瑞先生为公司第四届董事会的董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起 计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全
体成员仍继续履行职责。截至本公告日，上述拟提名董事……
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