公告日期：2022-09-09

公告编号：2022-027

证券代码：872450 证券简称：明堂山 主办券商：国元证券
安徽省明堂山旅游开发股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：安徽省明堂山旅游开发股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合法律、行政法规、规章及《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-027

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会即将届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，为保证董事会工作正常运行，公司将进行第三届董事会换届选举。经公 司第二届董事会审核，拟提名韩华、韩旭、韩建平、查国宝、魏明岳为公司第 三届董事会候选人，待股东大会审议通过后，共同组成公司第三届董事会，任 期三年，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。第二届董 事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员仍继续履 行职责。截至本公告日，上述拟提名五名董事候选人不属于失信联合惩戒对象， 也未被列入失信被执行人名单。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会即将届满，为保证监事会工作正常运行，公司将进 行第三届监事会换届选举。经公司第二届监事会审核，拟提名程书启、程青青 为公司第三届监事会候选人，本次提名产生监事将与公司 2022 年第一次职工 代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任 期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。截至本公告日，上述 监事候选人具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，不属于

公告编号：2022-027

失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

韩华 董事 任职 2022 年 9 2022 年第一次 审议通过

月 7 日 临时股东大会

韩旭 董事 任职 2022 年 9 2022 年第一次 审议通过

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。