公告日期：2023-12-18

证券代码：872449 证券简称：捷儿金 主办券商：首创证券
上海捷儿金科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张吉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数5,730,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书刘锋彬先生列席了本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司全称的议案》；

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司全称拟由“上海捷儿金科技股份有限公司”变更为“上海双科速安科技股份有限公司”。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的
《拟变更公司全称的公告》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》；

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司证券简称拟由“捷儿金”变更为“双科速安”。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的
《拟变更证券简称的公告》（公告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规
定，公司拟将公司章程中公司名称相关表述、公司法定代表人、公司经营范围及注册地址进行修订，其他条款内容保持不变。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于提名刘锋彬先生、卓志滨先生、林泽宇先生、吴海丰先生、柯烨楗先生担任公司董事职务的议案》；

1.议案内容：

提名刘锋彬先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名卓志滨先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名林泽宇先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴海丰先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名柯烨楗先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期……
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