公告日期：2023-12-01

证券代码：872449 证券简称：捷儿金 主办券商：首创证券
上海捷儿金科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872449 捷儿金 2023 年 12 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市浦东新区龙东大道 5885 号 1 幢公司主会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司全称的议案》

议案内容：因公司经营发展需要，公司全称拟由“上海捷儿金科技股份有限公司”变更为“上海双科速安科技股份有限公司”。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的
《拟变更公司全称的公告》（公告编号：2023-041）。
（二）审议《关于拟变更公司证券简称的议案》

议案内容：因公司经营发展需要，公司证券简称拟由“捷儿金”变更为“双科速安”。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的
《拟变更证券简称的公告》（公告编号：2023-042）。
（三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》
等相关规定，公司拟将公司章程中公司名称相关表述、公司法定代表人、公司经营范围及注册地址进行修订，其他条款内容保持不变。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-043）。
（四）审议《关于提名刘锋彬先生、卓志滨先生、林泽宇先生、吴海丰先生、柯烨楗先生担任公司董事职务的议案》

议案内容：提名刘锋彬先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名卓志滨先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名林泽宇先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴海丰先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名柯烨楗先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2023年12月1日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《董事、监事、职工代表监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-044）。
（五）审议《关于公司拟与首创证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

议案内容：鉴于公司战略发展需要，经与首创证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定签署附生效条件的解除持续督导协议，并就相关事宜达成一致意见。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
（六）审议《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署附生效条件
的持续督导……
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