公告日期：2023-12-01

公告编号：2023-048

证券代码：872449 证券简称：捷儿金 主办券商：首创证券
上海捷儿金科技股份有限公司

2023 年第二次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日以电话及手机方式
发出

5.会议主持人：总经理张吉先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海捷儿金科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄茜女士担任公司职工代表监事职务的议案》

1.议案内容：

议案内容：选举黄茜女士为公司职工代表监事，任职期限与第三届监事会任期一致，
自 2023 年 11 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，

公告编号：2023-048

不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露
的《董事、监事、职工代表监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-044）。
2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、2023 年第二次职工代表大会会议决议。

上海捷儿金科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 1 日

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