公告日期：2023-12-01

证券代码：872449 证券简称：捷儿金 主办券商：首创证券

上海捷儿金科技股份有限公司董事、监事、职工代表监事、高

级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2023年 11 月 30 日审议并通过《关于聘任刘锋彬先生担任公司总经理、董事会秘书职务的议案》、《关于聘任卓志滨先生担任公司财务负责人职务的议案》、《关于提名刘锋彬先生、卓志滨先生、林泽宇先生、吴海丰先生、柯烨楗先生担任公司董事职务的议案》；公司
第三届监事会第二次会议于 2023 年 11 月 30 日审议并通过《关于选举施剑洪先生、林
显灿先生担任公司监事职务的议案》；公司 2023 年第二次职工代表大会于 2023 年 11 月
30 日审议并通过《关于选举黄茜女士担任公司职工代表监事职务的议案》。

聘任刘锋彬先生为公司总经理、董事会秘书，任职期限与第三届董事会任期一致，
自 2023 年 11 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任卓志滨先生为公司财务负责人，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2023
年 11 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失
信联合惩戒对象。

提名刘锋彬先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名卓志滨先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名林泽宇先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴海丰先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名柯烨楗先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举施剑洪先生为公司监事，任职期限与第三届监事会任期一致，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举林显灿先生为公司监事，任职期限与第三届监事会任期一致，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄茜女士为公司职工代表监事，任职期限与第三届监事会任期一致，自 2023
年 11 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失
信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事、监事、职工代表监事、高级管理人员均因个人原因，申请辞去公司相
应职务。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网上披
露的《董事、监事、职工代表监事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2023-045）。
为保证公司及公司董事会、监事会的正常运作，根据《公司法》等相关法律法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，由董事会、监事会、职工代表大会审议相应董事、监事、职工代表监事、高级管理人员的聘任、提名及选举，行使董事、监事、职工代表监事、高级管理人员的权利并履行相应的义务。
（三）新任董监高人员履历

1、刘锋彬，男，汉族，1993 年 4 月生，福建莆田人，2015 年 10 月参加工作，毕
业于西班牙巴塞罗那自治大学公司管理专业，研究生学历。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。