公告日期：2023-09-04

上海捷儿金科技股份有限公司

收购报告书

挂牌公司名称：上海捷儿金科技股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：捷儿金

股票代码：872449

收购人：上海厚领企业管理合伙企业（有限合伙）

通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 1588 号 4 幢

收购人：上海尹东企业管理合伙企业（有限合伙）

通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 1588 号 4 幢

签署日期：二〇二三年九月

目录

收购人声明...... 2

释 义...... 3

第一节 收购人基本情况...... 4

一、 基本情况...... 4

二、 收购人及控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联

企业及主要业务情况...... 6

三、 收购人最近两年行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁情况...... 9

四、 收购人的主要负责人情况...... 10

五、 收购人主体资格情况...... 11

六、 收购人与被收购人的关联关系...... 12

七、 收购人财务状况...... 12

第二节 本次收购的基本情况...... 13

一、 本次收购的方式...... 13

二、 本次收购前后收购人持有被收购人股份变动情况...... 13

三、 本次收购的资金来源及支付方式...... 14

四、 本次收购履行的相关程序...... 14

五、 本次收购涉及的相关协议及其主要内容...... 15

六、 收购人及其董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）在本次收

购事实之日前 6 个月内买卖公众公司股份的情况...... 21

七、 收购人及其董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）在报告日

前 24 个月内，与公众公司发生的交易的情况...... 21

八、 收购人股票限售安排...... 21

九、 本次收购的收购过渡期...... 21

第三节 本次收购目的及后续计划...... 23

一、 收购目的...... 23

二、 后续计划...... 23

第四节 本次收购对被收购人的影响和风险...... 25

一、 对被收购人控制权的影响...... 25

二、 对被收购人公司治理的影响...... 25

三、 对其他股东权益的影响...... 26

第五节 公开承诺事项及约束措施...... 27

一、 收购人公开承诺事项...... 27

二、 收购人未能履行承诺事项时的约束措施...... 30

第六节 其他重要事项...... 31

第七节 相关中介机构...... 32

一、相关中介机构基本情况...... 32

二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系...... 32

收购人声明...... 33

收购人财务顾问及主办人声明...... 34

收购人法律顾问声明...... 35

备查文件...... 36

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在上海捷儿金科技股份有限公司拥有权益的股份。

三、收购人一致行动人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购是根据报告书所载明资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或说明。

五、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

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