公告日期：2023-09-01

公告编号：2023-023

证券代码：872449 证券简称：捷儿金 主办券商：首创证券
上海捷儿金科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张吉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数6,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员出席本次会议。

公告编号：2023-023

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举，现提名张吉、王妹芳、奚秀珍、王龙兴、孙梦楚担任第三届董事会董事。

经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）公示信息，未发现上述五名董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

上述五位董事候选人，在股东大会选举通过后，将组成公司第三届董事会，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运转，第二届董事会的现有董事在新一届董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新一届董事产生之日起自动卸任
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工监事的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行监事会换届选举。监事会提名唐昱、董玉华为公司第三届监事会股东代表监事。待股东大会审议通过后，与职工大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。第三届监事会由 3 名监事组成，任期自 2023 年第一次

公告编号：2023-023

临时股东大会审议通过之日起三年。

经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）公示信息，未发现上述监事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。为了确保监事会的正常运转，第二届监事会的现有监事在新一届监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责，直至新一届监事产生之日起自动卸任。

本次提名监事唐昱、董玉华为连选连任。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张吉……
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