公告日期：2024-07-22

证券代码：872443 证券简称：掌动科技 主办券商：国融证券
杭州掌动科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨若女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数9,849,696 股，占公司有表决权股份总数的 83.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈安娜因人在国外缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会对 2023
年度进行了总结，包括 2023 年度公司经营情况、2023 年度董事会日常工作情 况、下一年度工作规划等，由董事长代表董事会汇报《2023 年度董事会工作报 告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,259,696 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.01%；
反对股数 590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.99%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会总结了 2023 年度度工作
情况，包括监事会召开情况、审议议案情况、表决情况、监事出席情况等，并 对 2023 年度度监事会职权范围内相关事项发表了意见，由监事会主席代表监 事会汇报《2023 年度度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,259,696 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.01%；
反对股数 590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.99%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，结合 2023 年
公司实际运营情况，编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,259,696 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.01%；
反对股数 590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.99%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中名国成审字
【2024】第 2203 号 标准无保留意见的审计报告，2023 年度公司实现净利润
557 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润 1061 万元。为了公司发
展的可持续性，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，将 不予分配公司利润。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,259,696 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.01%；
反对股数 590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.99%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避……
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