公告日期：2024-06-13

公告编号：2024-017

证券代码：872443 证券简称：掌动科技 主办券商：国融证券
杭州掌动科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》中关于召开股东大会的相关规定。会议召开不需要相关部门的批准或者履 行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日上午 10:00。

公告编号：2024-017

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872443 掌动科技 2024 年 6 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名顾娟女士为第三届董事会董事的议案》

因原董事曹郁先生工作调整，公司股东浙江华策影视股份有限公司提议免 去曹郁杭州掌动科技股份有限公司第三届董事会董事职务，拟提名顾娟女士担 任公司第三届董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日 起至本届董事会任期届满。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-017

1.自然人股东持本人身份证及股东账户卡；

2.委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证 （复印件）、委托人亲笔签署的授权委书以及股东账户卡；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身 份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执 照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接 受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 28 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：李青（董事会秘书）

地址：杭州市滨江区滨盛路 1777 号萧宏大厦 19 楼

联系电话：0571-56690778

邮箱地址：Lq@zdjoys.com
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《杭州掌动科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

杭州掌动科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 13 日

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