公告日期：2024-06-13

公告编号：2024-014

证券代码：872443 证券简称：掌动科技 主办券商：国融证券
杭州掌动科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长杨若女士

6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会制度》 等有关法律、法规及规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张英俊因人在国外以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名顾娟女士为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-014

因原董事曹郁先生工作调整，公司股东浙江华策影视股份有限公司提议免 去曹郁杭州掌动科技股份有限公司第三届董事会董事职务，拟提名顾娟女士担 任公司第三届董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日 起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

为满足公司业务发展需要，优化公司业务布局，完善公司战略布局和长远 规划，公司拟在杭州余杭区设立全资子公司。公司名称：杭州紫晶文化发展有 限公司，注册资金：500 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 28 日提请召开 2024 年第二次临时股东大会，对
尚需提交股东大会审议的事项进行审议，详见《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会通知公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-014

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《杭州掌动科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

杭州掌动科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 13 日

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