公告日期：2024-05-23

公告编号：2024-009

证券代码：872443 证券简称：掌动科技 主办券商：国融证券
杭州掌动科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨若女士
6. 会议列席人员：公司高级管理人员、监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会制度》等有关法律、法规及规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事曹郁因人在外地缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张英俊因人在国外以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

公告编号：2024-009

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司拟更换会计师事务所，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，负责公司 2023 年年
度 财 务 报 告 的 审 计 工 作 。 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http//www.neeq.com.cn）上披露的《杭州掌动科技股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 10 日提请召开 2024 年第一次临时股东大会，对以
上需提交股东大会审议的事项进行审议，详见《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《杭州掌动科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

杭州掌动科技股份有限公司

公告编号：2024-009

董事会
2024 年 5 月 23 日

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