公告日期：2022-09-20

公告编号：2022-041

证券代码：872443 证券简称：掌动科技 主办券商：国融证券

杭州掌动科技股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨若女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数11,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张英俊因疫情原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-041

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》

1.议案内容：

根据有提名权的股东提名、董事会审核，确定杨若、张英俊、曹郁、吴烨锋、朱韶华为公司第三届董事会董事候选人，提交股东大会选举产生第三届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 11,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监事候选人》1.议案内容：

根据有提名权的股东提名、监事会审核，确定陈安娜、张小米为公司第三届监事会股东代表监事候选人，提交股东大会选举产生第三届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 11,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2022-041

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

曹郁 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第四次临 审议通过

18 日 时股东大会

杨若 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第四次临 审议通过

18 日 时股东大会

吴烨锋 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第四次临 审议通过

18 日 时股东大会

朱韶华 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第四次临 审议通过

18 日 时股东大会

张英俊 董事 任职 2022 年 9 月 20……
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