公告日期：2025-12-26

长沙硕博电子科技股份有限公司

章 程

二零二五年十二月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营范围......2
第三章 股份......2
第四章 股东和股东会......4
第五章 董事会......14
第六章 总经理......19
第七章 监事会......20
第八章 董事、监事、高级管理人员的任职资格和义务...... 21
第九章 财务、会计和审计......22
第十章 通知、公告和信息披露......25
第十一章 投资者关系......26
第十二章 合并、分立、增资、减资......27
第十三章 公司解散和清算......28
第十四章 附则......29

第一章 总则

第一条 为维护长沙硕博电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系在长沙硕博电子科技有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”），设立方式为发起设立，在长沙市工商行政管理局高新分局注册登记。

第三条 公司中文名称：长沙硕博电子科技股份有限公司

公司英文名称：Changsha SonnePower Electronics Technology Co ., LTD.

第四条 公司住所：长沙高新开发区麓天路28号金瑞麓谷科技园B-2栋102号 邮
政编码：410205

第五条 公司的注册资本为人民币 1000 万元。

第六条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，公司的董事长为代表公司执行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第七条 公司经营期限为 50 年。

第八条 公司以其全部财产对公司债务承担责任，发起人（股东）以其认购的股份为限对公司承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权向公司所在地人民法院提起诉讼。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第十一条 公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第十二条 本章程中的各项条款如与法律、行政法规的规定相抵触，以法律、行政法规的规定为准。

第二章 经营范围

第十三条 公司经营范围：电子产品、工业自动化设备的研发；工业自动化设备、电子产品的销售；工业自动控制系统装置制造；电子产品生产；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；软件批发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第十四条 公司可以设立子公司和分公司。子公司具有独立法人资格，依法独立承担民事责任；分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。

第三章 股份

第十五条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十六条 公司发行的股份均为普通股，每股面值人民币一元。

第十七条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相当；任何单位或者个人所认购股份，每股应当支付相同价额。

第十八条 公司以发起方式设立，公司设立时发起人姓名、认购的股份数及持股比例如下：

序号 发起人姓名或名称 股份数（万股） 持股比例（%） 出资方式 出资时间

1 刘占军 231.75 ……
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