公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-023

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长沙硕博电子科技股份有限公司董事会秘书工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 9 日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了
《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》。表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

长沙硕博电子科技股份有限公司

董事会秘书工作制度

第一章 总则

第一条 为规范公司董事会秘书行为，确保董事会秘书忠实履行职责、勤勉
高效的工作，根据《公司法》和本公司章程的规定制定本工作制度。

第二条 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘。
第三条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责。

第二章 董事会秘书任职资格

第四条 董事会秘书应当具备以下条件：

（一）具有良好的职业道德和个人品德；

（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识；

（三）具备履行职责所必需的工作经验。

公告编号：2025-023

第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；

（二）被中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的；

（三）曾被证券交易所或者全国股转公司认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

（四）公司审计委员会成员；

（五）法律、行政法规、部门规章、证监会及全国股转公司认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章 董事会秘书的职责

第六条 董事会秘书的主要职责是：

（一）准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东会出具的报告和文件；
（二）筹备董事会会议和股东会，并负责会议的记录和会议文件、记录保管；
（三）根据董事会授权负责公司信息披露事项、包括执行信息披露制度、接待、来访、回答咨询、联系股东、向股东提供公司公开披露的资料等、并保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整；

（四）协助董事会行使职权，为公司重大决策提供咨询和建议；

（五）提醒董事勤勉尽责，确保公司正常运行；

（六）保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录；
（七）公司章程所规定的其他职责。

第七条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，承担公司
高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋得利益。

第八条 董事会秘书应当同公司签订保密协议，承诺其履行保密义务，包括
其离任后持续履行保密义务，直至有关信息公开披露为止。

第九条 公司有关部门研究、决定涉及信息披露事项时，应通知董事会秘书
列席会议，并向其提供信息披露所需要的资料。

公告编号：2025-023

第十条 公司在作出重大决定时，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意
见。

第十一条 董事会秘书应当在公司作出重大决定事项或按规定应对外披露
的信息发生之日起二个工作日内按照有关法定程序，做好信息披露工作。

第十二条 董事会及经理应当对董事会秘书的工作予以积极支持，任何机构
及个人不得干预董事会秘书的工作。

第四章 董事会秘书的解聘或辞职

第十二条 公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由；董事会秘书辞职
应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责，除董事会秘书……
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