公告日期：2025-04-24

证券代码：872425 证券简称：仕全兴 主办券商：国泰海通
武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长唐盛

6.会议列席人员：公司监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

董事长唐盛代表公司董事会对 2024 年度公司运营及治理情况作具体报告，对 2025 年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

总经理唐盛对公司2024年度运营情况作具体报告，对2025年度工作做规划。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年年度报告>的议案 》
1.议案内容：

汇报武汉仕全兴新材料科技股份有限公司《2024 年年度报告》。详见公司于
2025 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号:2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

将公司《2024 年度财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

将公司《2025 年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

基于公司战略发展和经营现状考虑，从公司发展的长远利益出发，公司拟定
了 2024 年度利润分配方案。详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号:2025-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025年度财务报告审计机构>的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
财务报告审计机构。详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号:2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本……
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